小额贷款公司洗钱案件
1、容易按照相关法律规定,自然人犯洗钱罪,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、因此,无论涉及的金额大小,只要符合洗钱行为的构成要件,都可能被认定为犯罪洗钱行为的法律后果通常包括刑事处罚...
1、容易按照相关法律规定,自然人犯洗钱罪,会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、因此,无论涉及的金额大小,只要符合洗钱行为的构成要件,都可能被认定为犯罪洗钱行为的法律后果通常包括刑事处罚...